A través de los testimonios de dos empleados de la nómina media de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), el Ministerio Público logró demostrar que Inversiones Makled desvió parte de las 38 mil toneladas de fertilizantes que recibió para su distribución hacia Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, población que por estar dentro de un parque nacional no requiere de este tipo de productos.
Los fiscales 26º, 27º y 70° nacionales, José Sayago, Betsy Andrade y José Sapiaín, respectivamente, durante el interrogatorio realizado al superintendente de mercadeo y el coordinador de despacho de productos petroquímicos tenían conocimiento respecto al destino de los fertilizantes, entre ellos úrea, vendidos al grupo liderizado por Walid Makled, se pudieron acreditar varias situaciones irregulares en lo relacionado con la distribución de tales químicos.
En la audiencia de juicio, se determinó que entre los años 2004 y 2005 se despachó a Inversiones Makled unas 38 mil toneladas de fertilizantes para ser distribuidos en la región central del país, pero las autoridades tuvieron conocimiento de que en unos galpones ubicados en Santa Elena de Uairén, se encontraron más de 200 toneladas de úrea, producto presuntamente desviado por Inversiones Makled.
Vale destacar que esta compañía servía como distribuidora de fertilizantes de Pequiven en la región central y el estado Portuguesa, pero ante las quejas de muchos productores sobre faltante de fertilizantes en los sacos de 50 kilos vendidos a través de convenios, además de la falta de pagos por parte del contratista, obligó a Pequiven a rescindir el acuerdo con la empresa de Makled.
Conviene resaltar que la úrea es uno de los productos de que es utilizado como precursor para la elaboración del clorhidrato de cocaína.