Será investigado por legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista, el extesorero de la república, Alejandro Andrade. Así lo anuncio Tarek William Saab.
“Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Hemos solicitado orden de aprehensión y alerta roja debido a que esta persona vive en EE. UU. dándose la dolce vitta”, indicó.
Andrade, se declaró culpable del delito de lavado de dinero en una Corte Federal del Estados Unidos, mediante un documento difundido este martes.
En el documento de unas 15 páginas, Andrade se compromete a cooperar con las autoridades de EE. UU. a proporcionar información, testimonios, así como a producir documentos y registros para determinar nuevas evidencias en el caso o cualquier otro relacionado por la justicia estadounidense.
Por otra parte, denunció otro presunto fraude cambiario valorado en 14 millones de dólares, a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) por parte de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150.
“Informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas”, señaló.
Detalló que 21 personas se encuentran detenidas y serán imputadas por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación, además fueron liberadas 30 órdenes de aprehensión.
FGR @TarekWilliamSaab: Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Hemos solicitado orden de aprehensión y alerta roja debido a que esta persona vive en E.E.U.U. dándose la dolce vitta
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE)22 de noviembre de 2018
FGR @TarekWilliamSaaan: Se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 22 de noviembre de 2018
Fuente: NTN24