El Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó la tarde de este jueves que el dirigente , José Gregorio Vielma Mora y otras cuatro personas fueron acusadas formalmente por un jurado federal en el Distrito Sur de Florida, por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela y vinculados con la red de corrupción del empresario colombiano Álex Saab
Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal en contra de tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos, por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela, que fueron obtenidos a través de supuestos sobornos.
El documento judicial detalla que, Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán; Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de los CLAP, una entidad estatal venezolana y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela.
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias, de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y que los mismos ordenaron que se transfirieran fondos, para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.
De acuerdo al documento, se conoció que el resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores, al parecer; recibieron aproximadamente $ 1.6 mil millones de Venezuela y transfirieron aproximadamente $ 180 millones a través o hacia los Estados Unidos.