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Organismos públicos y privados unen esfuerzos para garantizar la transparencia y estabilidad del sistema financiero
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, inició el VII Ejercicio de Tipologías Sudeban 2013, con el cual se da continuidad al intercambio de prácticas efectivas entre los encargados de hacer el control y seguimiento a las actividades sospechosas efectuadas a través del Sistema Financiero Nacional.
En esta ocasión, la banca nacional se encuentra en su mejor momento gracias a iniciativas como esta, en las que todos los organismos públicos y privados unen esfuerzos para garantizar la transparencia y estabilidad del sistema financiero para todos los usuarios, así lo afirmó el Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario Edgar Hernández Behrens en sus palabras de apertura.
Asimismo, destacó que se ha avanzado de manera considerable en las exigencias internacionales, “ha habido una notable mejoría seguida de la actualización de las normativas existentes contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en diferentes instituciones, logrando con ello salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
Trabajo mancomunado
Por otra parte, el Presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Arístides Maza reconoció el trabajo mancomunado contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y la mejora continua que se ha visto reflejada en los indicadores que mantiene el sistema financiero nacional.
Durante este primer día de jornada la Magistrada Deyanira Nieves, Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia abrió el ciclo de ponencias con “La Valoración de la Prueba Indiciaria”, seguida por el Director Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Néstor Castellano Moreno, quien presentó la ponencia “Comisión del Delito de Legitimación de Capitales a través de la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y usados”.
La jornada vespertina inició con el Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, Ramón Aguilar Lugo, quien expuso las Políticas de Administración de Riesgos en el Sistema Bancario, continuando con el Profesor Emilio Negrón Chacín con la ponencia sobre “Metodología para una Eventual Evaluación Nacional de riesgo de LC/FT para Venezuela”. El ciclo de charlas del primer día culminó con las palabras de la Coordinadora de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) Carmen Zoraya García, quien expuso un Caso Práctico: Ilícitos Cambiarios y Legitimación de Capitales.
Se realizarán mesas de trabajo con los participantes de las instituciones públicas y privadas, quienes intercambiarán diversas experiencias en esta materia con la resolución de casos prácticos. Posteriormente, se llevará a cabo el acto de clausura donde se presentarán las conclusiones de la actividad.
Agencias
