La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el escenario para disertar acerca de las estrategias y métodos, para crear un frente de choque contra estos delitos, afines a la delincuencia organizada. El encuentro se efectuará en el hotel Eurobuilding, el próximo 17 y 18 de junio, en el salón Plaza Real.
Los países participantes son: México, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Panamá, República Dominicana, un representante de la ONU, y Venezuela.
Entre los temas que serán tratados y sus ponentes, destacan Mónica Alonso de Colombia, quien hablará sobre la Gestión del Riesgo de LAFT en el sector real Colombiano; y Omar Briceño de Perú, analizará a los Clientes de Altos Riesgo, Investigación, análisis y evolución de las actividades sospechosas en Bancos y Seguros.
Ewdin Salguero de Costa Rica, les dirá Cómo establecer controles eficientes de prevención en la industria de seguros; Verónica Martin Pérez de República Dominicana, le corresponde hablar sobre La Banca Corresponsal y los nuevos retos para las Instituciones Financieras; y Francisco Patiño de Ecuador, presentará la Moda y Realidad de las nuevas tecnologías antilavado de dinero.
Randholf Guzmán de Panamá disertará sobre los Riesgos, Prevención y Cumplimiento en el sector Seguros, de acuerdo a los adelantos de la tecnología con Tipología de Casos. Por Venezuela, estarán Ignacio Fernández, Pedro López, Raymond Orta y Harry Madden, para exponer temas relacionados con los riesgos y fraudes en el sector bancario, y seguros y delitos informáticos, entre otros.
Corresponde al Doctor Alejandro Rebolledo, fundador y organizador de estas conferencias internacionales, hablar sobre el lavado de dinero, corrupción y demás aspectos jurídicos inherentes con los escandalosos casos destapados en la región, y muy especialmente, sobre el Caso Andorra en España.
Para mayor información del evento puede visitar la página web de www.idaep.com, y preguntar a través de las cuentas en la red social de Twitter @idaep @antilavado.
