El fenómeno del bachaqueo llegó al sistema bancario, con nuevos clientes que manejan sumas escandalosas de capital al día, bajo un perfil que no coincide con sus cargos o negocios. LaSuperintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), se mantiene silente.
La mafia del contrabando estaría ya protegiendo, en el torrente de la banca, los dineros que amasan por su actividad ilícita. Pese a los mecanismos que ha implementado el Gobierno nacional para detener esta nueva economía, las irregularidades se pasean frente a las autoridades sin que tomen medidas radicales ante la problemática.
Especialistas afirman que el Ejecutivo tiene en sus manos congelar las cuentas bancarias cuyo origen revele irregularidades. Y las incongruencias están, así lo confirmaron fuentes de la alta gerencia de tres grandes bancos (dos privados y uno del Estado) y que refieren actividades ilícitas.
Lavado de dinero
Las entidades financieras prenden las alarmas ante un lavado de dinero, por lo que departamentos de seguridad interna preparan mecanismos de control y realizan perfiles de los sospechosos por las enormes cantidades de recursos movidos al día, y que, según sus cartas de trabajo y balances presentados a las entidades, no servirían de soporte legítimo.
El fenómeno del bachaqueo llegó al sistema bancario, con nuevos clientes que manejan sumas escandalosas de capital al día, bajo un perfil que no coincide con sus cargos o negocios. LaSuperintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), se mantiene silente.
La mafia del contrabando estaría ya protegiendo, en el torrente de la banca, los dineros que amasan por su actividad ilícita. Pese a los mecanismos que ha implementado el Gobierno nacional para detener esta nueva economía, las irregularidades se pasean frente a las autoridades sin que tomen medidas radicales ante la problemática.
Especialistas afirman que el Ejecutivo tiene en sus manos congelar las cuentas bancarias cuyo origen revele irregularidades. Y las incongruencias están, así lo confirmaron fuentes de la alta gerencia de tres grandes bancos (dos privados y uno del Estado) y que refieren actividades ilícitas.
Lavado de dinero
Las entidades financieras prenden las alarmas ante un lavado de dinero, por lo que departamentos de seguridad interna preparan mecanismos de control y realizan perfiles de los sospechosos por las enormes cantidades de recursos movidos al día, y que, según sus cartas de trabajo y balances presentados a las entidades, no servirían de soporte legítimo.
