El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este lunes que todas las instituciones bancarias del Estado estarán bajo investigación a partir de este lunes tras haber dado con gerentes incursos en hechos de corrupción.
“La Sudeban va a hacer las investigaciones que sean necesarias para determinar varios aspectos de todo lo que tiene que ver con las visitas imprevistas a los bancos, ya que se han presentado casos donde se han involucrado gerentes de algunas entidades financieras implicados en hechos de corrupción”, señaló el funcionario reseñado por Noticiero Digital.
Entre las modalidades delictivas que el ministro afirmó encontrar en los bancos está la “apertura de cuentas de manera ilegal. Una vez que llega el dinero, en los estados fronterizos hacen transferencias a los beneficiarios de manera irregular”.
En este sentido indicó que esto se va a lograr controlar a través de un “reporte regular de actividades sospechosas”.
Esta medida está enmarcada en el “Plan Estratégico para la Defensa del Cono Monetario”.
