Es un tema nuevo para Venezuela las sanciones impuestas por los Estados Unidos por medio del organismo denominado O.F.A.C, usted nos podría explicar qué es y cuál es su función?
Si claro, la OFAC es un organismo que depende de la Oficina de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda de EE.UU, cuya función es aplicar y administrar sanciones económicas a diferentes países o personas para prevenir que su sistema financiero sea utilizado con fines contrarios a su política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos.
Como son las sanciones dirigidas a las personas?
Con relación al tema de las sanciones, la OFAC publica una lista con quienes los ciudadanos de EE.UU tienen prohibido hacer negocios, por considerar que su actividad financiera se encuentra vinculada al Terrorismo, Narcotráfico, Corrupción, Lavado de dinero, entre otras.
Que consecuencia tiene una persona sancionada por OFAC?
En el caso que una persona sea sancionada por O.F.A.C esto representa su muerte financiera, toda vez que se les prohíbe cualquier transacción económica con el Sistema Financiero local e internacional, así como cualquier operación o negocio con cualquier compañía.
Existe alguna fórmula o alternativa que pudieranoptar las personas objeto de estas medidas?
Eso va a depender del motivo que dio origen a que la persona fuese sancionada, por ejemplo en el caso de las sanciones impuestas tanto al gobierno como a las personas de Venezuela existen licencias que permiten la realización de transacciones.
Con relación a esas licencias podría usted explicarnos un poco al respecto?
Es importante resaltar que las licencias son una especie de autorizaciones otorgadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), para realizar transacciones y/o operaciones relacionadas con el Estado venezolano, pudiendo ser estas de carácter general o especificas.
En el caso de Venezuela, qué originó la aplicación de estas licencias?
Estas licencias son la excepción a la orden ejecutiva del 5 de Agosto de 2019, suscrita por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para permitir transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela y que se relacionen con la compra de alimentos, ropa, medicamentos, servicios médicos, entre otros.
Quienes pueden tramitar estas licencias?
Estas licencias pueden ser tramitadas por cualquier persona, bien sea natural o jurídica e incluso hasta un tercer país interesado.
Que aéreas están siendo beneficiadas por estas licencias?
Siguiendo la clasificación dada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tenemos que existen Licencias de interés general; verbi gratia, petróleo; banca; finanzas; telecomunicaciones; diplomáticas, propiedad intelectual y recientemente en el ámbito deportivo la tramitada por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional que permite a los peloteros del sistema Major League Baseball de los equipos Leones, Bravos, Cardenales, Tiburones, Caribes y Aguilas participar en la temporada 2019-2020 sin sufrir sanción alguna.
Pero cuando hablamos de licencias de Interés General, estas abarcan las transacciones necesarias para el cierre de operaciones o la finalización de contratos o acuerdos relacionados con el gobierno de Venezuela, también permite operaciones con ciudadanos o entes de los EEUU.
Dentro de esta misma categoría existe una totalmente resaltante y de interés nacional relacionada con la exportación o reexportación desde Estados Unidos de insumos para la agricultura; alimentos, materiales y equipos médicos; repuestos y componentes de equipos médicos o actualizaciones de software de equipos médicos en Venezuela.
Como ya te he señalado existen unas de interés general pero también existen otras de carácterespecífico como son las relativas al Petróleo, mediante las cuales se pueden realizar operaciones con PDVSA o sus subsidiarias como por ejemplo con CITGO, relacionadas con la emisión de instrumentos cambiarios como acciones, títulos de valores o emisión de deuda, así como también las dirigidas a la compra de productos derivados de la refinación del petróleo de PDVSA en Venezuela, como es el caso del aceite y gasolina para vehículos.
En relación al sector Bancario, también existen licencias?
Es muy importante el contenido de esa pregunta ya que evidentemente la Banca permite la tranquilidad y estabilidad del desarrollo económico de la Nación y por ende existen licencias mediante las cuales se autorizan transacciones entre los bancos del Estado como Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro y Banco Central de Venezuela con las empresas MasterCard, Visa, American Express, Western Unión y Moneygram, que permite las transacciones venezolanas con el mundo financiero, igualmente da permiso con otras de sus licencias para que ciudadanos o empresas de los EEUU puedan mantener, operar con remesas o cerrar sus cuentascon la Banca Pública específicamente con los Bancos: Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco del Tesoro.
Existen personas que hicieron negocios con el bono PDVSA 2020, esas negociaciones se ven afectadas?
Con respecto al tema de bonos venezolanos PDVSA 2020 y sus transacciones, las personas o empresas de Estados Unidos pueden obtener una licencia en el área de finanza para culminar dicha operación, así como con instrumentos de deudas de las empresas Petrozuata Finance, Cerro Negro, PDVSA, Electricidad de Caracas.
Para muchas personas todas estas sanciones aíslan a Venezuela del mundo de las telecomunicaciones y su avance tecnológico, esto realmente es así ?
Ciertamente, este cerco impuesto lleva consigo una serie de limitaciones que coartan de una u otra forma la libertad en operaciones vinculadas a las telecomunicaciones, pero sin embargo existe una licencia donde se permite realizar actividades de exportación o reexportación efectuadas por ciudadanos o empresas de los EEUU con el Gobierno de Venezuela, para proveer servicios, software, hardware y tecnología que permita mantener las comunicaciones vía Internet, así como también aquellas destinadas a la recepción y transmisión de telecomunicaciones, correos y paquetes.
Se entiende que ningún ciudadano de los Estados Unidos u otros países afines a la política exterior de los Estados Unidos a los cuales se les prohíbe hacer transacciones con Venezuela so penan deser sancionados, que sucede en el caso de los Consulados, Misiones Diplomáticas que tengan vínculos con Venezuela?
Con respecto al tema diplomático tenemos licencias donde se autoriza la dotación de bienes y servicios en EEUU a la misión de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, transacciones para la conducción de asuntos oficiales del gobierno de Estados Unidos, incluyendo sus empleados y contratistas, transacciones necesarias para cubrir los gastos de misiones diplomáticas o consulares de terceros países en Venezuela.
Cuál es el límite de tiempo para estas licencias?
En este punto en especifico se observa que la vigencia de cada licencia es variado, y va depender únicamente del tiempo que estime la OFAC, quien va a regular su duración, que puede ir desde unos meses hasta varios años.
Por último, debemos señalar que existen unas sanciones que limitan las operaciones de Venezuela con el mundo, sin embargo la rigidez de las mismas pueden ser flexibilizadas por medio de la obtención de estas licencias conferidas por el Departamento de Control de Activos de los Estados Unidos (OFAC).
